FBI’ın Kapattığı Borsadan 10 Bin Bitcoin Çıktı! ‘Satış Olabilir’

Bir Bitcoin cüzdanı, 2017’nin Ağustos ayından bu yana ilk kez harekete geçti. Cüzdanın sahibi 10.000 Bitcoin’i, iki farklı cüzdana gönderdi. Büyük kripto para yatırımcılarının cüzdandan cüzdana aktarım yapması inanılmaz ilginç bir olay olmasa da bu konuda bir “plot twist” var. Söz konusu cüzdan, FBI’ın kapattığı BTC-e isimli eski bir kripto borsasına ait. İşte detaylar…

BTC-e’ye bağlı Bitcoin cüzdanları harekete geçti

Blockchain analizlerine göre, şu anda faaliyette olmayan kripto borsası BTC-e ile bağlantılı bir cüzdan adresi harekete geçti. Çarşamba günü Ağustos 2017’den bu yana en büyük işlemini gerçekleştirdi. İki bilinmeyen cüzdana toplam 10.000 BTC (167 milyon dolar) gönderdi. Söz konusu gelişmeye ilk dikkat çeken kişi, kripto para yatıırmcısı Sergey Mendeleev’den geldi.  Mendeleev’den istihbarat alan Blockchain analiz firması Crystal Blockchain, bunun ardından analizleri ortaya koydu.

3.500 BTC alan cüzdanlardan biri, 300 BTC’yi başka bir cüzdana yönlendirdi. Bu miktar daha sonra birkaç başka cüzdana daha bölündü. Diğer cüzdan ise fonların geri kalanını elinde tuttu. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi BTC-e, 2011’de kurulmuştu. Ardından 2017’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından kara para aklama iddialarıyla kapatıldı. Kapatılana kadar tahminen 9 milyar dolarlık işlem gerçekleştirmişti.

BTC-e yöneticisi tutuklanmıştı

BTC-e’nin yöneticisi Alexander Vinnik, 2017 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından tutuklandı. BTC-e’nin kripto borsası Mt. Gox hack’inden elde edilen fonların aklanmasını kolaylaştırdığı iddiası ile karşı karşıya kaldı. Vinnik, Yunanistan’da tutuklandı. Vinnik, aynı yıl ABD’ye iade edilmeden önce 2020’de kara para aklamaktan Fransa’da beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mt. Gox, bir zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin borsasıydı. 2014’te küresel Bitcoin ticaret hacminin yüzde 70’inden fazlasını temsil ediyordu. O sırada yaklaşık 500 milyon dolara denk gelen 850.000 Bitcoin için saldırıya uğradıktan sonra o yıl çöktü. Firmanın müşterilerini kurtarma planını yöneten Nobuaki Kobayashi, Temmuz ayında alacaklılara ulaştı. Müşterilerin ve alacaklıların o sırada kabaca 2,8 milyar dolar değerinde 137.000 Bitcoin alacağını belirtti. O sırada Bitcoin fiyatında bir geri çekilme endişesine neden oldu.

CryptoQuant CEO’su uyardı

Gönderilen toplam miktarın 9.950 BTC’sinin hala kişisel cüzdanlarda bulunduğu, geri kalanının ise iki büyük borsada dört para yatırma adresine gitmeden önce aracılar aracılığıyla taşındığı düşünülüyor. Blockchain analiz firması Cryptoquant’ın kurucu ortağı ve CEO’su Ki Young Ju, fonların yüzde 0,6’sının borsalara gönderildiğini ve satış tarafı likiditesini temsil edebileceğini belirten bulguları da doğruladı.

24 Kasım tarihli bir tweet’te Young Ju, BTC’nin yedi yılı aşkın bir süredir cüzdanda olduğunu vurgulayan transferin görüntülerini paylaştı. Young Ju ayrıca 65 BTC’nin kripto borsası HitBTC’ye aktarıldığından bahsetti. Onları şüpheli etkinlik nedeniyle hesabı askıya almaya çağırdı.